廣州市寧基裝飾實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年7月22日以電子郵件及電話通知的方式發(fā)出了召開公司第一屆董事會第十八次會議的通知，于2011年8月1日上午10點在廣州市體育東路108號創(chuàng)展中心西座9樓本公司會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開。會議由公司董事長江淦鈞先生召集和主持。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，其中董事Pascal LEGROS先生以及Robert HASSENFRATZ先生以通訊表決方式參加本次會議；董事蔡明潑先生由于出差公干無法親自參會，委托獨立董事鄭敏先生代其本人參加本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣州市寧基裝飾實業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)審議通過了如下議案：
    以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》，同意將公司原經(jīng)營范圍變更為“加工廚房設(shè)備、家具、紡織品和家居用品，銷售本公司產(chǎn)品；批發(fā)、零售（店鋪另行報批）百貨；室內(nèi)裝修工程設(shè)計與安裝（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理）”（具體以工商局核準為準）。

本議案尚需經(jīng)過公司2011年第三次臨時股東大會批準。若獲得股東大會審議通過，還需報經(jīng)外經(jīng)貿(mào)管理部門和工商管理部門核準或備案。

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